山東金晶科技股份有限公司公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。　　本公司500T/D浮法玻璃生產(chǎn)線于2009年2月17日停產(chǎn)并開(kāi)始冷修技改，至目前該生產(chǎn)線已經(jīng)完成冷修技改工作，并于2009年5月31日正式點(diǎn)火。經(jīng)過(guò)本次冷修技改后，該生產(chǎn)線日熔化量將由原來(lái)的500噸提升至550噸，年產(chǎn)能為330萬(wàn)重箱。　　特此公告。　　山東金晶科技股份有限公司　　董事會(huì) 　　2009年6月1日

山東金晶科技股份有限公司四屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

山東金晶科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2009年5月13日發(fā)出召開(kāi)四屆一次監(jiān)事會(huì)的通知，會(huì)議于2009年5月23日淄博飯店會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，符合公司法和公司章程的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過(guò)了如下決議：選舉王化忠先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期3年。山東金晶科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2009.05.25 個(gè)人簡(jiǎn)歷：王化忠，大專學(xué)歷，政工師。曾任淄博平板玻璃廠勞資處長(zhǎng)、工會(huì)主席，山東玻璃總公司工會(huì)主席，本公司監(jiān)事會(huì)召集人、金晶（集團(tuán)）有限公司監(jiān)事、工會(huì)主席、淄博中齊建材有限公司監(jiān)事。

山東金晶科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于淄博中齊建材有限公司要約收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書(shū)

公司名稱：山東金晶科技股份有限公司公司住所：山東省淄博市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊簽署日期：二零零四年十二月十五日上市公司名稱：山東金晶科技股份有限公司上市公司住所：山東省淄博市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊（２５５０８６）聯(lián)系人：　　　董保森呂超聯(lián)系電話：　�。埃担常�？３５８６６６６傳　　真：　�。埃担常�？３５８５５８６收購(gòu)人名稱：　淄博中齊建材有限公司住所：淄博市博山區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 辦公地址：淄博市博山區(qū)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（２５５２００）　聯(lián)系電話：�。埃担常�？４２９８１８８ &nb

山東金晶科技股份有限公司二屆二次監(jiān)事會(huì)決議公告

　山東金晶科技股份有限公司二屆二次監(jiān)事會(huì)于2004年4月21日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事2名，監(jiān)事張欽林先生因出差未能出席本次會(huì)議，書(shū)面委托監(jiān)事會(huì)召集人王化忠代為出席并行使表決權(quán)，監(jiān)事付彬、韓晨因出國(guó)學(xué)習(xí)未能出席本次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人王化忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致形成如下決議：　�。ㄒ唬⿲徸h通過(guò)了金晶科技2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，并同意提交2003年度股東大會(huì)審議；　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：　　1、公司董事、高等管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒(méi)有違反法律、法規(guī)的行為，也沒(méi)有損害公司利益和股東利益。公司在機(jī)構(gòu)、人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)方面與控股股東實(shí)行了三分開(kāi)。　　2、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)并出具的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司2003年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。　　3、公司2003年度籌集資金使用情況　　本公司上市籌集資金建設(shè)的“200T/D超白玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目”已經(jīng)公司2003年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì)審議同意變更為“600T/D超白玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目”，并經(jīng)公司2004年度靠前次臨時(shí)股東大會(huì)審議同意對(duì)其追加投入資金1.1

山東金晶科技股份有限公司對(duì)外投入資金之關(guān)聯(lián)交易公告

特別提示　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任�！　≈匾獌�(nèi)容提示　　●交易內(nèi)容：本公司400T/D浮法玻璃生產(chǎn)線冷修技改后，原生產(chǎn)線部分尚能使用、性能較佳的設(shè)備被符合冷修技改要求的新設(shè)備所替代，該宗設(shè)備的帳面折余價(jià)值約為金額2400萬(wàn)元。公司以上述設(shè)備對(duì)外投入資金，與本公司控股股東山東玻璃總公司合資設(shè)立淄博微晶玻璃有限公司，擬成立公司注冊(cè)資本為金額5000萬(wàn)元，主要從事微晶玻璃的生產(chǎn)和銷售，該公司由山東玻璃總公司控股�！　　耜P(guān)聯(lián)人回避事宜：公司董事王剛先生、鄧偉先生、孫明女士因在山東玻璃總公司任職，根據(jù)《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》之規(guī)定回避董事會(huì)關(guān)于該事項(xiàng)的議案表決�！　　耜P(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：有利于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由單一化向多元化的拓展,能夠抵御公司單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)�！　∫�、關(guān)聯(lián)交易概述　　2003年11月20日，本公司2003年度第四次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于本公司與山東玻璃總公司合資成立淄博微晶玻璃有限公司的議案》。本公司以400T/D浮法玻璃生產(chǎn)線冷修技改后，原生產(chǎn)線部分尚能使用、性能

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